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今年1月份以来,吕梁市公安机关根据公安部下发线索,精准研判、主动出击,成功打掉温兴平、毛艳萍、袁丽等人借“智天金融”虚假项目实施民资诈骗的犯罪团伙,立案侦办涉民资类诈骗案件46起,抓获犯罪嫌疑人83人(其中刑事拘留39人、取保候审12人、监视居住2人、逮捕30人),上网追逃12人,查明涉案金额2.4亿元,已冻结资金1.2亿余元,扣押现金540余万元、车辆5辆,冻结房产4套,扣押股权证、电子设备等涉案物品百余件。目前,该专案已通过公安部发起全国集群战役1起,其中温兴平诈骗案被公安部列为部督案件。

目前,公安机关已全面梳理该案犯罪嫌疑人的资金账户流水,循线追踪查清资金走向,固定犯罪证据,依法冻结涉案资金、扣押涉案财物,确保最大化追赃挽损。吕梁市公安局针对“智天金融”各层级团队长共154万余条资金流水进行资金穿透,梳理出了犯罪团伙用于洗钱的两条主要通道,下一步将研判深挖嫌疑人犯罪事实并落地打击。(完)

🎰(撰稿:连美冠)

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    • 公冶骅阳🏳LV7六年级
      2楼
      一枝红杏出墙来,果落邻地归谁有?⚪
      2024/07/12   来自珠海
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    • 🍩洪育刚LV5大学四年级
      3楼
      宋传新:归园手记✾
      2024/07/12   来自江油
      8回复
    • 王茜蓝💘LV4幼儿园
      4楼
      看准了就坚定不移抓(金台潮声)⚥
      2024/07/12   来自无锡
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    • 吕薇裕LV1大学三年级
      5楼
      广州新增1例新冠确诊病例 疾控中心专家称防控形势严峻🚐
      2024/07/12   来自临河
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    • 魏斌瑞♄✬LV1大学三年级
      6楼
      从高考志愿到职业选择➭
      2024/07/12   来自铜仁
      0回复
    • 柯锦士LV6大学四年级
      7楼
      澳门对美国国务院涉澳贩运人口报告表示强烈不满和坚决反对🙎
      2024/07/12   来自绍兴
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